長照雲端封建時代黃色臉孔引路人臺灣路上從六四到A4臺北文學季兒童選讀買房人生課AI五十強FIRE致富覺察尖端漫畫大賞春季暢銷5折起親師衝突佛教戀家的人
  1. 分類瀏覽 
提供搜尋： [全文-

洗錢

] 搜索結果：頁數1/2
洗錢的相關搜尋： 浅井 西 | 真人實證！：我靠吸引力法則賺到三千萬 | 偕雲前往北北西 | 習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣 | 習慣致富：成為有錢人 你不需要富爸爸 只需要富習慣 | 真人實證！我靠吸引力法則賺到三千萬 | 遊戲結束之前 | 睡前1分鐘驚人學習法 | 錢買不到的東西：金錢與正義的攻防
排序方式

洗錢與反洗錢動態研究

作者：何萍
出版日期：2012-06-01
出版社：法律出版社
. ...

貿易洗錢與反洗錢研究

作者：高增安
出版日期：2011-06-01
出版社：科學出版社
內容簡介 貿易

洗錢

是通過偽造、變造交易事實使行為人及其相對人對所轉移的資產享有表面上合法的財產權利的行為。它本質上已不只是非法收益合法化的途徑，而演變為典型的非傳統安全威脅、犯罪的放大器和自由市 ...

洗錢與銀行業機構反洗錢

作者：孟建華
出版日期：2006-06-01
出版社：N/A
. ...

反洗錢:概念與規範詮釋

作者：王新
出版日期：2012-01-01
出版社：中國法制出版社
. ...

金融運行中的反洗錢

作者：劉連舸
出版日期：2007-04-01
出版社：中國金融出版社
本書主要介紹了

洗錢

與反洗錢概述、洗錢犯罪及處罰、金融機構反洗錢義務和反洗錢監管、金融情報機構、中國反洗錢檢測分析中心等內容。. ...

反洗錢典型案例評析

作者：李競雄
出版日期：2008-09-01
出版社：中國金融出版社
本書通過對反

洗錢

典型案例的梳理與分析，歸納洗錢分子的常用手法及其變化趨勢，研究洗錢活動的基本規律和主要特點，總結預防和打擊洗錢及相關犯罪的工作經驗，對進一步促進我國反洗錢資金監測、監管能力和執法水準的 ...

網路洗錢現狀分析及對策研究

作者：付雄
出版日期：2012-05-01
出版社：中國社會科學出版社
. ...

2010-China Anti-Money Laundering Report-中國反洗錢報告

作者：中國金融出版社
出版日期：2011-11-01
出版社：中國金融出版社
China made significant contribution to the global economic recovery andfinancial stability in 201 0． ...

臥底特工-走進銀行洗錢案的幕後

作者：羅伯特.馬祖爾
出版日期：2010-01-01
出版社：中國人民大學出版社
國際商業信貸銀行(BCCI)

洗錢

案在20世紀90年代曾被稱為“美國歷史上最駭人聽聞的一樁洗錢案”，也是“世界金融史上最大的詐騙案”。本書是美國特工羅伯特 ...

洗錢內幕：誰在操縱日本地下金融

作者：姚耀，(日)秋葉良和 著
出版日期：2012-02-01
出版社：人民日報出版社
山口組如何把高利貸黑金轉移到香港？ 　　FBI為何挑撥美國黑手黨與日本山口組的關係？ 　　本拉登和阿富汗塔利班與日本有什麼關係？ 　　卡西歐的1億美元怎麼會縮水成了4000萬？ 　　從紐約到倫敦--撒 ...

中囯洗钱犯罪的立法和司法 : 兼与欧盟反洗钱制度比较硏究

作者：何萍
出版日期：2005-07-01
出版社：N/A
. ...

金融業反洗錢國際標準導讀-[漢英對照版]

作者：張建軍
出版日期：2007-09-01
出版社：經濟科學出版社
本書作者翻譯了迄今為止發佈的全部最新反

洗錢

和反恐融資檔，加以分析、導讀。. ...

中華人民共和國反洗錢法實用手冊-反洗錢法培訓用書(銀行證券保險業特定非金融機構)

作者：俞光遠主編
出版日期：2006-11-01
出版社：中國財政經濟出版社
本書主要介紹了反

洗錢

法的立法宗旨、反洗錢的定義、反洗錢監管組織機構等內容。. ...

防止洗錢及恐怖融資-銀行監管實用指南

作者：(美) 沙塔內 (Chatain.P.L.) . 等著
出版日期：2010-12-01
出版社：中國金融出版社
. ...

中華人民共和國反洗錢法-最新版-附:配套規定

出版日期：2013-06-01
出版社：中國法制出版社
. ...
您對於搜尋結果是否滿意？
太好了！感謝您的回饋！
感謝您的建議！我們會持續提供更好的搜尋服務！
很抱歉沒能幫上忙 :( 我們應如何改進呢？
我不滿意搜尋結果的商品順序