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洗錢

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洗錢內幕：誰在操縱日本地下金融

作者：姚耀，(日)秋葉良和 著
出版日期：2012-02-01
出版社：人民日報出版社
山口組如何把高利貸黑金轉移到香港？ 　　FBI為何挑撥美國黑手黨與日本山口組的關係？ 　　本拉登和阿富汗塔利班與日本有什麼關係？ 　　卡西歐的1億美元怎麼會縮水成了4000萬？ 　　從紐約到倫敦--撒 ...

防止洗錢及恐怖融資-銀行監管實用指南

作者：(美) 沙塔內 (Chatain.P.L.) . 等著
出版日期：2010-12-01
出版社：中國金融出版社
. ...

銀行業反洗錢機制研究-約束條件下激勵機制框架的構建

作者：嚴立新. 著
出版日期：2010-10-01
出版社：復旦大學出版社
內容提要    作者以比較獨到的視角和緊密的邏輯安排，梳理了反

洗錢

約束與激勵理論的相關研究文獻，運用比較研究的方法綜合分析了我國與歐美發達國家在反洗錢機制建設方面的差異， ...
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